La Agencia Tributaria ha intensificado el control sobre los movimientos de dinero en efectivo con el objetivo de prevenir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
Desde este año, se reforzará la supervisión de ingresos y retiradas de efectivo cuando no estén debidamente justificados.
Las entidades bancarias están obligadas a informar a Hacienda sobre operaciones en efectivo superiores a 3.000 euros, así como aquellas que incluyan billetes de 500 euros.
Estas comunicaciones forman parte de los mecanismos de control, aunque no implican necesariamente actividad ilícita.
Además, es obligatorio declarar el transporte de más de 100.000 euros dentro de España mediante el formulario S1, así como cualquier entrada o salida del país con 10.000 euros o más.
El incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar sanciones económicas importantes, que en los casos más graves pueden alcanzar hasta el 150% del importe no declarado, además de la retención temporal del dinero hasta justificar su origen.
La normativa busca garantizar la trazabilidad del efectivo y reforzar la lucha contra operaciones sospechosas o de origen no acreditado.
